Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long vừa gửi thư khen Công an tỉnh Hà Tĩnh vì thành tích triệt phá thành công hai đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn, hoạt động xuyên biên giới, liên quan đến số tiền giao dịch lên tới hơn 1.500 tỷ đồng.
Theo nội dung thư khen, thời gian qua đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ mạng lưới tội phạm. Kết quả, cơ quan chức năng đã bắt và khởi tố 47 đối tượng, đồng thời thu giữ 329 điện thoại di động, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng quan trọng phục vụ công tác điều tra.
Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã tuyển dụng nhiều lao động, mở tài khoản ngân hàng để tiếp nhận và luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo và đánh bạc trực tuyến. Thứ trưởng Bộ Công an nhận định đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự mưu trí, sáng tạo và nghiệp vụ sắc bén của lực lượng công an trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.
Đường dây do người Đài Loan cầm đầu, luân chuyển hơn 1.000 tỷ đồng
Thông tin từ Bộ Công an cho biết, cuối tháng 6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp với nhiều đơn vị đồng loạt bắt giữ, khám xét, triệu tập 36 đối tượng trong đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia. Đường dây này hoạt động tại nhiều địa phương gồm TP.HCM, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng.
Đáng chú ý, nhóm cầm đầu gồm 5 đối tượng mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), trực tiếp điều hành hoạt động phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam. Từ tháng 4/2026 đến khi bị triệt phá, nhóm này đã tổ chức vận hành hoạt động đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng dưới sự chỉ đạo từ xa của các đối tượng tại Đài Loan.
Để tránh bị phát hiện, các đối tượng người nước ngoài thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động và luân chuyển toàn bộ nhân viên sau khoảng 2 tháng. Việc liên tục thay đổi nơi ở, nơi làm việc kết hợp với phương thức quản lý khép kín đã gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc nắm tình hình, xác minh và thu thập tài liệu.
Nhóm điều hành đã thuê địa điểm hoạt động tại 3 khu chung cư trên địa bàn phường Thủ Dầu Một và phường Chánh Hưng, TP.HCM. Tại đây, 5 đối tượng quốc tịch Đài Loan trực tiếp quản lý, giám sát các nhân viên người Việt Nam thực hiện những công đoạn phục vụ hoạt động phạm tội.
Thủ đoạn tinh vi qua tài khoản ngân hàng đứng tên người khác
Để che giấu hành vi phạm pháp, các đối tượng đã tuyển dụng nhiều người Việt Nam đứng tên đăng ký thuê bao di động chính chủ, đồng thời dùng thông tin cá nhân của họ để mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng khác nhau. Mỗi tài khoản được cấp hạn mức giao dịch từ 1 đến 3 tỷ đồng, và người đứng tên bị yêu cầu không dùng số điện thoại trùng với thông tin tài khoản nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.
Sau khi hoàn tất việc mở tài khoản, toàn bộ thông tin được chuyển giao cho các đối tượng tại Đài Loan quản lý, phân loại và sử dụng để tiếp nhận, luân chuyển, thanh toán dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc trực tuyến.
Chỉ trong hơn 2 tháng hoạt động, tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này đã sử dụng tới 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền, với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 56 điện thoại di động cá nhân, 266 điện thoại phục vụ mục đích phạm tội, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.
Thành tích của Công an Hà Tĩnh không chỉ giúp ngăn chặn hoạt động rửa tiền, các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng mà còn góp phần bảo vệ an toàn hệ thống tài chính, ngân hàng, răn đe và phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.